Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2019

Oct 10, 2019

ACTA DIRECTORIO Nº 1864

Reunión del Directorio de fecha 9 de octubre de 2019

En la ciudad de Berazategui, a los 9 días del mes de octubre de 2019, siendo las 17.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini. Concurre el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Cesar M. Cavalli. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

El Presidente informa que ha recibido los documentos del título juntamente con sus Notas, la Reseña Informativa, la Información Complementaria y los Informes de Revisión Limitada y de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un amplio intercambio de ideas se aprueban por unanimidad y no se transcriben en el presente por ya estarlo en el Libro Inventarios y Balances Nº 71 y que el mismo sea firmado por el Vicepresidente segundo, Sr. Eduardo Sturla.

Por otra parte y para cumplimentar lo establecido por el inciso e) del art. 63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio manifiesta que la aprobación citada incluye:

• Estado de Situación Financiera

• Estado de Resultado Integral

• Estado de Cambios en Patrimonio

• Estado de Flujos de Efectivo

• Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedio

• Reseña Informativa

• Información Complementaria requerida por el Art. 12, Capítulo III, Título IV, de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)

• Informe de Revisión Limitada

• Informe de la Comisión Fiscalizadora

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.

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