Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

ACTA DIRECTORIO Nº 1805

Reunión del Directorio de fecha 31 de marzo de 2016

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 31 días del mes de marzo de 2016, se reúne el Directorio de Rigolleau S.A., siendo las 17.30 hs., bajo la presidencia de su Titular, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos D. Willging
Andrés F. Davenport Cristian Segal Ro
Rodolfo G. Lopez Baasch Raul
Raul Cajade
Manuel J. Rodriguez
Alberto López
Isaac G. Hilu

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

El Sr. Presidente informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha designo al Sr. Manuel J. Rodriguez en el cargo de Director Suplente y con mandato hasta el 30/11/2017; y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora que actuaran durante el ejercicio que finaliza el 30/11/2016.

Continuando con el uso de la palabra, el Vicepresidente 2º Sr. Eduardo Sturla informa que, dado que la Asamblea celebrada el día 31/03/2015 renovó el Directorio con mandato por tres (3) años, es decir, hasta el 30/11/2017, propone se ratifique como Presidente del Directorio al Sr. Enrique F. Cattorini, como Vicepresidente 1º al Sr. Humberto O. Cattorini y como Vicepresidente 2º al Sr. Eduardo Sturla (Directores Titulares “no Independientes”).

Asimismo ratificar como Director Titular “no Independiente” al Sr. Andrés F. Davenport; como Directores Titulares “Independientes” a los Sres. Carlos D. Willging, Cristian Segal, y Rodolfo Gustavo López Baasch; como Director Suplente “no Independientes” al Sr. Raul Cajade; y como Directores Suplentes “Independientes” a los Sres. Alberto López, y el Sr. Isaac G. Hilu.

Además, ratificar como integrantes del Comité Ejecutivo a los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini y Eduardo Sturla, como integrantes del Comité de Nombramientos a los Sres. Andrés F. Davenport, Humberto O. Cattorini y Carlos D. Willging y como integrantes del Comité de Auditoría a los Sres. Carlos D. Willging y Cristian Segal que revisten el carácter de independientes y al Sr. Eduardo Sturla como su tercer miembro con carácter “no independiente”, todos ellos titulares y como suplente de los independientes al Sr. Alberto L. López.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueban por unanimidad todas las ratificaciones propuestas.

Acto seguido, el Sr. Manuel J. Rodriguez presente en el acto acepta expresamente el cargo para el cual ha sido designado. Por su parte, los nombrados Directores y el Sr. Sr. Alberto L. López, aceptan las ratificaciones para integrar los distintos cargos y comités, tal como fueran propuestos por el Sr. Eduardo Sturla y aprobados por el Directorio.

En uso de la palabra, el Sr. Presidente propone que las reuniones de Directorio se realicen en la sede social, proponiendo en particular el siguiente cronograma:

Mes de Abril	Día 13	a las 15 hs.
Mes de Mayo	Día 11	a las 15 hs.
Mes de Junio	día 8	a las 15 hs.
Mes de Julio	día 13	a las 15 hs.
Mes de Agosto	día 10	a las 15 hs.
Mes de Septiembre	día 14	a las 15 hs.
Mes de Octubre	día 12	a las 15 hs.
Mes de Noviembre	día 9	a las 15 hs.
Mes de Diciembre	día 14	a las 15 hs.

y todo ello salvo la necesidad de una reunión extraordinaria por algún motivo que así lo requiera.

Luego de un cambio de ideas, queda aprobado por unanimidad.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo, de la Ley N° 19.550, los Directores Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andres F. Davenport constituyen domicilio especial en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

El Director Carlos D. Willging constituye domicilio especial en Lafinur 3271, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

El Director Cristian Segal constituye domicilio especial en Av. Corrientes 818 Piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Director Rodolfo G. López Baasch constituye domicilio especial en San Martin 768, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sr. Juan Carlos Peña, Sr. Juan Carlos Ismirlian, y Sr. Sebastián Carlos Peña, presentes en el acto aceptan expresamente los cargos para los que han sido designados y constituyen domicilio especial en la Av. Córdoba 1255 - Piso 11° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora Sr. Roberto Oscar Freytes, Sra. Lucia Freytes y Sr. Carlos César Gagna, aceptarán sus cargos oportunamente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.