Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

ACTA DIRECTORIO Nº 1754

Reunión del Directorio de fecha 14 de mayo de 2013

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 14 días del mes de mayo de 2013, se reúne el Directorio de Rigolleau S.A., siendo las 15.00 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos Peña.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos D. Willging
Cristian Segal Andrés F. Davenport
Rodolfo G. López Baasch

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SR. ROBERTO ARGENTINO FOZ. DESIGNACIÓN COMO DIRECTOR SUPLENTE DEL SR. RAUL LUIS CAJADE.

El Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad ha recibido la renuncia al cargo de Director Suplente “no Independiente” del Sr. Roberto Argentino Foz, por razones estrictamente personales, razón por la cual, somete a consideración del Directorio la citada renuncia y propone lo reemplace en el cargo de Director Suplente “no Independiente”, al Sr. Raúl Luis Cajade.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad, ad referéndum de la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas: (i) aceptar y tomar nota de la renuncia al cargo de Director Suplente “no Independiente” del Sr. Roberto Argentino Foz; (ii) dejar constancia de que el Sr. Foz ha declarado que nada tiene reclamar a la Sociedad por ningún concepto; (iii) agradecer al Sr. Foz su participación en el Directorio desde julio de 1993; (iv) designar como Director Suplente “no Independiente” al Sr. Raúl Luis Cajade, al efecto de cubrir la vacante por el plazo que resta de su mandato.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 hs.