Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2011

Apr 4, 2011

ACTA DIRECTORIO Nº 1715

Reunión del Directorio de fecha 31 de marzo de 2011

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 31 días del mes de marzo de 2011, se reúne el Directorio de Rigolleau S.A., siendo las 16.30 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos Peña.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos D. Willging
Cristian Segal Andrés F. Davenport
Rodolfo G. López Baasch

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

El Vicepresidente 2º Sr. Eduardo Sturla informa que, dado que en la Asamblea celebrada el día de la fecha no correspondía tratar el nombramiento de autoridades atento a que la Asamblea celebrada el 31/3/09 los nombró por 3 años, es decir hasta el 30/11/2011, y no habiendo ningún cambio a la fecha, propone se ratifiquen las designaciones efectuadas en el acta 1673 del 31/3/09: como Presidente del Directorio al Sr. Enrique F. Cattorini, como Vicepresidente 1º al Sr. Humberto O. Cattorini y como Vicepresidente 2º al Sr. Eduardo Sturla,.

Además, ratificar como integrantes del Comité Ejecutivo a los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini y Eduardo Sturla, como integrantes del Comité de Nombramientos a los Sres. Andrés F. Davenport, Humberto O. Cattorini y Carlos D. Willging y como integrantes del Comité de Auditoría a los Sres. Carlos D. Willging y Cristian Segal que revisten el carácter de independientes y al Sr. Eduardo Sturla como su tercer miembro, todos titulares y como suplente de los independientes al Sr. Alberto L. López.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueban por unanimidad todas las ratificaciones propuestas.

Los nombrados Directores, como así también los Síndicos, en los distintos cargos aceptan las ratificaciones para integrar los distintos comités, tal como fuera propuesto por el Sr. Eduardo Sturla y aprobado por el Directorio.

En uso de la palabra, el Sr. Presidente propone que las reuniones de Directorio se realicen en la sede social, proponiendo en particular el siguiente cronograma:

Mes de Abril	día 6	a las 15 hs.
Mes de Mayo	día 11	a las 15 hs.
Mes de Junio	día 8	a las 15 hs.
Mes de Julio	día 6	a las 15 hs.
Mes de Agosto	día 10	a las 15 hs.
Mes de Setiembre	día 7	a las 15 hs.
Mes de Octubre	día 5	a las 15 hs.
Mes de Noviembre	día 9	a las 15 hs.
Mes de Diciembre	día 7	a las 15 hs.

y todo ello salvo la necesidad de una reunión extraordinaria por algún motivo que así lo requiera.

Luego de un cambio de ideas, queda aprobado por unanimidad.

Para aquellos fines de comunicaciones, los Directores Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andres F. Davenport constituyen domicilio en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui.

El Director Carlos D. Willging constituye domicilio en Lafinur 3271, Quilmes.

El Director Cristian Segal constituye domicilio en Av. Corrientes 818 Piso 22, Cap. Fed.

El Director Rodolfo G. López Baasch constituye domicilio en San Martin 768, Cap. Fed.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora constituyen domicilio en Av. Córdoba 1255, Cap. Fed.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hs.