Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2009

Feb 9, 2009

ACTA DIRECTORIO Nº 1670

Reunión del Directorio de fecha 4 de febrero de 2009

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 4 días del mes de febrero de 2009, se reúne el directorio de Rigolleau S.A., siendo las 18:00 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos Peña.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos David Willging
Cristian Segal

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

El Presidente informa que ha recibido los documentos del tí­tulo juntamente con sus Notas y Anexos, la Reseña Informa­tiva, el Informe Adicional y los Informes del Contador Certi­ficante y la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un amplio intercambio de ideas se aprueban por una­nimidad y no se transcriben en la presente por ya estarlo en el libro Inventario Nº 66, y que los mismos sean firmados por el Director Titular Eduardo Sturla.

Por otra parte y para cumplimentar lo establecido por el art. 62 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio manifiesta que la aprobación citada incluye:

Memoria

Estado de Situación Patrimonial

• Estado de Resultados
• Estado de Evolución del Patrimonio Neto
• Estado de Flujo de efectivo
• Información Complementaria de los anteriores RG 368 de la Comisión Nacional de Valores
• Información Adicional requerida por el art. 68 de las normas del Reglamento de la Bolsa de Comercio
• Informe de la Comisión Fiscalizadora
• Informe del Contador Certificante

Asimismo, se aprobó por unanimidad el Informe anual del Comité de Auditoria.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente informa que se convoca a Asamblea General Ordi­naria para el día 31 de Marzo de 2009 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; domicilio legal de la sociedad, para considerar el siguiente orden del día, luego de haber sido aprobado por unanimidad.

Orden del Día:

1. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19550 correspondientes al 102º ejercicio eco­nómico de la sociedad cerrado el 30/11/08.
2. Distribución de utilidades.
3. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comi­sión Fiscalizadora.
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura corres­pondientes al 102º ejercicio finalizado el 30/11/08 por $ 1658.851,38.
5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/08 y designación de Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/09.
8. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 hs.