Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2009

Apr 3, 2009

ACTA DIRECTORIO Nº 1673

Reunión del Directorio de fecha 31 de marzo de 2009

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 31 días del mes de marzo de 2009, se reúne el Directorio de Rigolleau S.A., siendo las 16.30 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos Peña.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos D. Willging
Cristian Segal Andrés F. Davenport
Rodolfo G. López Baasch

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

El Sr. Eduardo Sturla manifiesta que, a raíz de haber quedado constituido el nuevo Directorio designado por la Asamblea celebrada el día de la fecha, correspondía nombrar a las autoridades, para lo cual propone se designe como Presidente al Sr. Enrique F. Cattorini, como Vicepresidente 1º al Sr. Humberto O. Cattorini y como Vicepresidente 2º al Sr. Eduardo Sturla. Además propone para integrar el Comité Ejecutivo a los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini y Eduardo Sturla, para integrar el Comité de Nombramientos a los Sres. Andrés F. Davenport, Humberto O. Cattorini y Carlos D. Willging y para integrar el Comité de Auditoría cuyo presupuesta fuera aprobado en la Asamblea de hoy, a los Sres Willging y Segal que revisten el carácter de independientes y al Sr Sturla como su tercer miembro, todos titulares y como suplente de los independientes al Sr Alberto Luis Lopez.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueban por unanimidad todas las designaciones propuestas.

Los nombrados Directores, como asi los Sindicos, en los distintos cargos aceptan las designaciones y asumen los cargos y asimismo los designados para integrar los distintos comitès aceptan las respectivas designaciones en los respectivos comités todo tal cual fuera propuesto por el Director Sturla y aprobado por el Directorio.

En uso de la palabra el Sr. Presidente, propone que las reuniones de Directorio se realicen en la sede social proponiendo en particular las fechas de las reuniones de directorio en lo que resta del año de acuerdo al siguiente cronograma :

Mes de abril dia 6 a las 15 horas

Mes de Mayo dia 13 a las 15 horas

Mes de junio dia 10 a las 15 horas

Mes de julio dia 6 a las 15 horas

Mes de agosto dia 12 a las 15 horas

Mes de septiembre dia 9 a las 15 horas

Mes de octubre dia 6 a las 15 horas

Mes de noviembre dia 11 a las 15 horas

Mes de diciembre dia 9 a las 15 horas

y todo ello salvo la necesidad de una reunión extraordinaria por alguna urgencia que así lo requiera.

Luego de un cambio de ideas, queda aprobado por unanimidad.

Paro aquellos fines de comunicaciones los directores Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andres F. Davenport constituyen domicilio en Lisandro de la Torre 1651 de Berazategui.

El Director Carlos D. Willging constituye domicilio en Lafinur 3271 de Quilmes.

El Director Cristian Segal constituye domicilio en L. Alem 584 Piso 12 Cap. Fed.

El Director Rodolfo G. López Baasch constituye domicilio en San Martin 768 Cap. Fed.

El Sindico Juan Carlos Peña constituye domicilio en Av. Córdoba 1255 Cap. Fed.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hs.