Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2008

Aug 8, 2008

ACTA DIRECTORIO Nº 1664

Reunión del Directorio de fecha 1 de agosto de 2008

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a 1 día del mes de agosto de 2008, se reúne el directorio de Rigolleau S.A., siendo las 16:30 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos Peña.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Carlos David Willging
Cristian Segal

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior

RENUNCIA DIRECTOR TITULAR

El Presidente informa haber recibido una nota del Director titular Sr. Hugo Alberto Stauber, en la cual manifiesta que, por razones estrictamente particulares, ha decidido renunciar al cargo de Director Titular y agradecer al Directorio y al Comité de Auditoria, del cual forma parte, las atenciones recibidas durante el período en que ejerció su cargo.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Director Titular Sr. Hugo Alberto Stauber al cargo de Director Titular de la sociedad y además como miembro titular independiente del Comité de Auditoria, a partir del 31 de julio de 2008 y agradecerle al Sr. Stauber los servicios prestados a la sociedad.

Además y para cubrir la vacante en el Directorio y en el Comité de Auditoria, asume la titularidad el Director Suplente independiente, Sr. Cristian Segal, hasta la próxima Asamblea que trate la renovación de Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 hs.