Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2004

Feb 10, 2004

ACTA DIRECTORIO Nº 1597

Reunión del Directorio de fecha 6 de febrero de 2004

Presentes:

Humberto O. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 6 días del mes de febrero de 2004, se reúne el directorio de Rigolleau S.A., siendo las 15:00 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Humberto O. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Dr. Alejandro P. Frechou.
Enrique F. Cattorini
Eduardo Sturla
Andrés F. Davenport
Adolfo Luis Pedro Papiri

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003

El Presidente informa que ha recibido los documentos del tí­tulo juntamente con sus Notas y Anexos, la Reseña Informa­tiva, el Informe Adicional y los Informes del Contador Certi­ficante y la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un amplio intercambio de ideas se aprueban por una­nimidad y no se transcriben en la presente por ya estarlo en el libro inventario Nº 64.

Por otra parte y para cumplimentar lo establecido por el inciso e) del art. 63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio manifiesta que la aprobación citada incluye:

Estado de Situación Patrimonial

• Estado de Resultados
• Estado de Evolución del Patrimonio Neto
• Estado de Origen y Aplicación de Fondos
• Información Complementaria de los anteriores R.G. 368 de la Comisión Nacional de Valores
• Información Adicional requerida por el art. 68 de las normas del Reglamento de la Bolsa de Comercio.
• Informe de la Comisión Fiscalizadora.
• Informe del Contador Certificante.

Además, se aprueba por unanimidad que el citado balance sea firmado por el Director Titular Eduardo Sturla.

REFORMA DEL ESTATUTO

El Presidente informa que, con la finalidad de cumplimentar el art. 24 del Dto. 677/01, se hace necesario modificar el art. 5 del estatuto a fin de incorporar el siguiente párrafo: Sociedad no adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria.

Por otra parte y, aprovechando la oportunidad de esta reforma, cree conveniente modificar la forma de instrumentar las futuras emisiones de acciones, transformando las actuales, que son cartulares nominativas no endosables, en escriturales, manteniendo los mismos derechos y obligaciones que las actuales, como asimismo su valor nominal y las características de clase A 5 votos, clase B 1 voto y preferidas 6%.

Con esta modificación, se producirá una importante reducción de costos en las futuras emisiones, al no tener que imprimirse láminas y una consiguiente agilización de los trámites de aumentos de capital.

El registro de acciones escriturales será llevado por la Caja de Valores S.A., la que actualmente realiza el registro de accionistas de nuestra sociedad.

Luego de un amplio cambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Presidente y proponer a la asamblea la reforma de los artículos 5, 7 y 22 del Estatuto.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente informa que se convoca a Asamblea General Ordi­naria para el día 31 de Marzo de 2004 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; domicilio legal de la sociedad, para considerar el siguiente orden del día, luego de haber sido aprobado por unanimidad.

Orden del Día:

1. Reforma de los artículos 5º, 7º y 22º del estatuto social.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19550 correspondientes al 97º ejercicio eco­nómico de la sociedad cerrado el 30/11/03.
3. Distribución de utilidades.
4. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comi­sión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio corres­pondiente al 97º ejercicio finalizado el 30/11/03 por $ 1.024.081, que reexpresados representan $ 1.026.240.
6. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
8. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/03 y designación de Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/04.
9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.