Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2004

Dec 29, 2004

ACTA DIRECTORIO Nº 1609

Reunión del Directorio de fecha 22 de diciembre de 2004

Presentes:

Enrique F. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 22 días del mes de diciembre de 2004, se reúne el directorio de Rigolleau S.A., siendo las 16:00 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Enrique F. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Dr. Alejandro P. Frechou.
Humberto O. Cattorini
Eduardo Sturla
Andrés F. Davenport
Adolfo Luis Pedro Papiri Hugo Alberto Stauber

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior

RENUNCIA DIRECTOR TITULAR

El Presidente informa haber recibido una nota del Director titular Sr. Juan Ramón Azul en la cual manifiesta que por razones estrictamente particulares ha decidido renunciar al cargo de Director Titular y agradecer al Directorio y al Comité de Auditoria, del cual forma parte, las atenciones recibidas durante el período en que ejerció su cargo.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Director Titular Sr. Juan Ramón Azul al cargo de Director Titular de la sociedad y además como miembro titular independiente del Comité de Auditoria, a partir del 19 de noviembre de 2004 y agradecerle al Sr. Azul los servicios prestados a la sociedad.

Además y para cubrir la vacante en el Comité de Auditoria, asume la titularidad el Sr. Hugo Alberto Stauber, hasta la próxima Asamblea de renovación de Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.00 hs.