Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2004

Dec 29, 2004

Berazategui, 23 de diciembre de 2004

Sres.

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Renuncia Director Titular y miembro independiente del Comité de Auditoria

De nuestra consideración:

Cumplimentando disposiciones vigentes, comunicamos a Uds. que el Directorio, con fecha 22 de diciembre de 2004 y Acta 1609, ha decidido aceptar la renuncia al cargo de Director Titular y miembro titular del Comité de Auditoria con fecha 19 de noviembre ppdo., argumentando estrictos motivos personales, del Sr. Juan Ramón Azul.

En su reemplazo, para el Comité de Auditoria asume como miembro titular independiente el Sr. Hugo Alberto Stauber, hasta la fecha en que se realice la Asamblea Anual de renovación del Directorio.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

EDUARDO STURLA

Director Titular-Apoderado