Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2003

Feb 14, 2003

ACTA DIRECTORIO Nº 1562

Reunión del Directorio de fecha 28 de noviembre de 2001

Presentes:

Humberto O. Cattorini	En la ciudad de Berazategui, a los 28 días del mes de noviembre de 2001, se reúne el directorio de Rigolleau S.A., siendo las 17:00 hs., bajo la presidencia de su Presidente, Don Humberto O. Cattorini, con la presencia de los Directores mencionados al margen y el representante de la Comisión Fiscalizadora Alejandro P. Frechou.
Enrique F. Cattorini
Eduardo Sturla
Andrés F. Davenport
Adolfo Luis Pedro Papiri

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

SANCION DEL DECRETO 677/2001

El Presidente informa que recientemente fue sancionado el Decreto 677, con fuerza de ley, sobre Transparencia de los mercados y reglas de gobierno corporativo. Esta disposición regula una serie de aspectos de información, de responsabilidades, obligaciones, para las sociedades de oferta pública, sus directores, administradores, síndicos, gerentes, adecuando la normativa argentina a la existente en otros países.

El Presidente, también, efectúa una breve enunciación de las principales cuestiones incluidas en el Decreto y sus efectos para la Sociedad, directivos, órgano de fiscalización, y los temas cuyo análisis debería encararse más rápidamente.

Asimismo, informa que la Comisión Nacional de Valores es la encargada de emitir la reglamentación de este Decreto, para lo que dispone de un plazo máximo que vence aproximadamente en febrero de 2002.

Luego de un intercambio de ideas sobre el tema, se resuelve por unanimidad designar como Responsable de la coordinación de la información a los mercados al Sr. Elías Najle. Hasta tanto quede reglamentada la función por la CNV, se requerirá al Sr. Elías Najle que prepare un procedimiento para asegurar que toda la provisión de información al mercado sea efectuada con la mayor fluidez, buscando perfeccionar los mecanismos vigentes hoy -si fuera posible- que han logrado eficacia en las comunicaciones con el mercado a través de la Bolsa de Comercio y de la CNV.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.