Rigolleau S.A. — Audit Report / Information 2021

Feb 26, 2021

ACTA Nº 195

Reunión del Comité de Auditoria de fecha 25 de febrero de 2021

Presentes:

Cristian Segal Eduardo Sturla Manuel J. Rodriguez

En la ciudad de Berazategui, a los 25 días del mes de febrero de 2021, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría mencionados al margen, siendo las 16:00 hs.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

INFORME ANUAL DEL COMITE

El Presidente del Comité de Auditoría informa que ha convocado la presente reunión para tratar el Informe Anual, que se transcribe a continuación.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA

A los señores Accionistas y Directores de Rigolleau S.A.

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoría de Rigolleau S.A. (en adelante, “la Sociedad”), sometemos a su consideración el presente informe anual, correspondiente al 114° ejercicio social iniciado el 1° de diciembre de 2019 y finalizado el 30 de noviembre de 2020.

Aclaraciones previas

De acuerdo a la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, oportunamente este Comité ha elevado a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora su Plan de Actuación correspondiente al 114° ejercicio social cerrado el 30 de noviembre de 2020, en donde consta una síntesis del trabajo a realizar, él cual fuera aprobado por Acta de Comité de Auditoría Nº 189 del 15 de enero de 2020. Posteriormente y luego de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad con fecha 30 de junio del 2020 se designaron las autoridades del Comité siendo sus miembros propuestos y aprobados por unanimidad.

El resultado del Plan de actuación del Comité es el que a continuación se comenta.

Resultado del trabajo

En base a la labor realizada, el Comité de Auditoria manifiesta lo siguiente:

1. No ha tenido que realizar ninguna observación a la propuesta de designación de los auditores externos.

2. El auditor externo ha satisfecho las condiciones de independencia y su desempeño, en los aspectos de relevancia, ha sido satisfactorio.

3. No ha tomado conocimiento de ninguna observación significativa en relación con :

4. a) La información económico-financiera distribuida públicamente por la Sociedad y/o entregada a los organismos de control.

5. b) El control interno y la gestión de riesgos.

6. c) El cumplimiento del Código de Conducta y de las normas legales y regulatorias.

7. d) Las operaciones significativas con partes relacionadas se han realizado en las condiciones normales y habituales del mercado.

8. e) No se han detectado casos de conflicto de intereses.

9. f) No tiene que realizar ninguna observación, en materia de a su competencia, a la propuesta del Directorio sobre los honorarios de directores y administradores.

Este comité autoriza al Sr. Cristian Segal a proceder a la firma del mismo para ser incluido en los estados financieros anuales cerrados al 30 de noviembre de 2020.

Luego de un amplio cambio de ideas se aprueba por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hs.