Rigolleau S.A. — Audit Report / Information 2014

Feb 6, 2015

ACTA Nº 132

Reunión del Comité de Auditoria de fecha 5 de febrero de 2015

Presentes:

Carlos David Willging	En la ciudad de Berazategui, a los 5 días del mes de febrero de 2015, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría mencionados al margen, siendo las 16:00 hs.
Eduardo Sturla
Cristian Segal

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior

INFORME ANUAL DEL COMITE

El Presidente del Comité de Auditoría informa que ha convocado la presente reunión para tratar el Informe Anual, que se transcribe a continuación,

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA

A los señores Accionistas y Directores de

Rigolleau S.A.

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoria de Rigolleau S.A., sometemos a su consideración el presente informe anual, correspondiente al 108° ejercicio social, iniciado el 1° de diciembre de 2013 y finalizado el 30 de noviembre de 2014.

Aclaraciones previas

De acuerdo a la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, oportunamente este Comité ha elevado a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora su Plan de Actuación correspondiente el 108° ejercicio social cerrado el 30 de noviembre de 2014, en donde consta una síntesis del trabajo a realizar, él cual fuera aprobado por Acta de Comité de Auditoría Nº 119 del 17 de enero de 2014. Posteriormente y luego de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria Accionistas de la Sociedad del 31 de marzo del 2014 se designaron las autoridades del Comité siendo sus miembros propuestos y aprobados por unanimidad.

El resultado del Plan de actuación del Comité es el que a continuación se comenta.

Resultado del trabajo

En base a la labor realizada, el Comité de Auditoria manifiesta lo siguiente:

1. No ha tenido que realizar ninguna observación a la propuesta de designación de los auditores externos.
2. El auditor externo ha satisfecho las condiciones de independencia y su desempeño, en los aspectos de relevancia, ha sido satisfactorio.
3. No ha tomado conocimiento de ninguna observación significativa en relación con :
4. La información económico-financiera distribuida públicamente por la Sociedad y/o entregada a los organismos de control.
5. El control interno y la gestión de riesgos.
6. El cumplimiento del Código de Conducta y de las normas legales y regulatorias.
7. Las operaciones significativas con partes relacionadas se han realizado en las condiciones normales y habituales del mercado.
8. No se han detectado casos de conflicto de intereses.
9. No tiene que realizar ninguna observación, en materia de a su competencia, a la propuesta del Directorio sobre los honorarios de directores y administradores.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueba por unanimidad y se dispone que el mismo sea firmado por el Presidente del Comité de Auditoría y enviado a los Señores Directores para su consideración, aprobación y presentación a los organismos de control, junto con los estados financieros anuales al 30/11/14.

Por otra parte los miembros de este Comité manifiestan por unanimidad que han renunciado a percibir sus honorarios por su desempeño como integrantes del Comité de Auditoría durante el 108° ejercicio social, finalizado el 30 de noviembre de 2014.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hs.

CARLOS WILLGING

PRESIDENTE