Rigolleau S.A. — Audit Report / Information 2008

Feb 9, 2009

ACTA Nº 57

Reunión del Comité de Auditoria de fecha 4 de febrero de 2009

Presentes:

Carlos David Willging	En la ciudad de Berazategui, a los 4 días del mes de febrero de 2009, se reúnen los miembros del Comité de Auditoria mencionados al margen, siendo las 17:00 hs.
Eduardo Sturla
Cristian Segal

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior

INFORME ANUAL DEL COMITE

El Presidente informa que ha convocado a esa reunión para tratar el informe anual, que se transcribe a continuación,

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

A los señores Accionistas de

Rigolleau S.A.

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoria de Rigolleau S.A., elevamos el siguiente informe anual, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de diciembre de 2007 y finalizado el 30 de noviembre de 2008, el cual fue aprobado por unanimidad.

Aclaraciones previas

De acuerdo al Dto. 677/01 del P.E.N. y la RG 400/02 de la CNV, el Comité ha elevado a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora su Plan de Actuación en donde consta una síntesis del trabajo a realizar, él cual fuera aprobado por unanimidad en el Acta de Directorio Nº 1656 de l 31 de enero de 2008. Posteriormente y luego de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad del 31 de marzo del 2008 se designaron las autoridades del Comité siendo sus miembros propuestos y aprobados por unanimidad.

El resultado del Plan de actuación del Comité es el que a continuación se comenta.

Resultado del trabajo

En base a la labor realizada, el Comité de Auditoria manifiesta lo siguiente:

1. No ha tenido que realizar ninguna observación a la propuesta de designación de los auditores externos.
2. El auditor externo ha satisfecho las condiciones de independencia y su desempeño, en los aspectos de relevancia, ha sido satisfactorio.
3. No ha tomado conocimiento de ninguna observación significativa en relación con :
4. La información económico-financiera distribuida públicamente por la Sociedad y/o entregada a los organismos de control.
5. El control interno y la gestión de riesgos.
6. El cumplimiento del Código de Conducta y de las normas legales y regulatorias.
7. Las operaciones significativas con partes relacionadas se han realizado en las condiciones normales y habituales del mercado.
8. No se han detectado casos de conflicto de intereses.
9. No tiene que realizar ninguna observación, en materia de a su competencia, a la propuesta del Directorio sobre los honorarios de directores y administradores.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueba por unanimidad y se dispone que el mismo sea firmado por el Presidente y enviado al Directorio para su aprobación y presentación a los organismos de control, junto con los balances generales al 30/11/08.

Por otra parte los miembros de este Comité manifiestan por unanimidad que han renunciado a percibir sus honorarios como integrantes del Comité de Auditoria dado que ya han percibido honorarios como miembros del Directorio de Rigolleau S.A.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.