Rigolleau S.A. — Audit Report / Information 2004

Mar 24, 2005

ACTA Nº 10

Reunión del Comité de Auditoria de fecha 3 de febrero de 2005

Presentes:

Eduardo Sturla	En la ciudad de Berazategui, a los 3 días del mes de febrero de 2005, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría mencionados al margen, siendo las 17:00 hs.
Carlos David Willging
Hugo Alberto Stauber

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior

INFORME ANUAL DEL COMITE

El Presidente informa que ha convocado a esa reunión para tratar el informe anual, que se transcribe a continuación,

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

A los señores Accionistas de

Rigolleau S.A.

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoría de Rigolleau S.A., elevamos el siguiente informe anual, correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de diciembre de 2003 y finalizado el 30 de noviembre de 2004, el cual fue aprobado por unanimidad.

Aclaraciones previas

De acuerdo al Dto. 677/01 del PEN y la RG 400/02 de la CNV, este Comité quedó constituido el 28 de mayo de 2004 por el Directorio de la Sociedad, según consta en Acta n°1603, siendo sus miembros propuestos y aprobados por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del 10 de junio de 2004 convocada a ese efecto.

El Comité, tambien en su primer reunión, aprobó el reglamento interno que establece su funcionamiento, atribuciones y responsabilidades, y que fuera elaborado por el Directorio de la sociedad y aprobado según consta en Acta n°1588 de fecha 22 de mayo de 2003. Posteriormente en su tercera reunión del 26 de julio de 2004 ha elevado a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora su Plan de Actuación en donde consta una síntesis del trabajo a realizar, siendo el resultado del mismo el que a continuación se comenta.

Resultado del trabajo

En base a la labor realizada, el Comité de Auditoria manifiesta lo siguiente:

1. No ha tenido que realizar ninguna observación a la propuesta de designación de los auditores externos.
2. El auditor externo ha satisfecho las condiciones de independencia y su desempeño, en los aspectos de relevancia, ha sido satisfactorio.
3. No ha tomado conocimiento de ninguna observación significativa en relación con :
4. La información económico-financiera distribuida públicamente por la Sociedad y/o entregada a los organismos de control.
5. El control interno y la gestión de riesgos.
6. El cumplimiento del Código de Conducta y de las normas legales y regulatorias.
7. Las operaciones significativas con partes relacionadas se han realizado en las condiciones normales y habituales del mercado.
8. No se han detectado casos de conflicto de intereses.
9. No tiene que realizar ninguna observación, en materia a su competencia, a la propuesta del Directorio sobre los honorarios de directores y administradores.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueba por unanimidad y se dispone que el mismo sea firmado por el Presidente y enviado al Directorio para su aprobación y presentación a los organismos de control, junto con los balances generales al 30/11/04.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.