Rigolleau S.A. — AGM Information 2022

Feb 8, 2022

RIGOLLEAU S.A.

Sociedad no adherida al régimen estatutario de oferta pública de adquisición obligatorio

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Rigolleau S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2022 a las 15:00 hs, en el domicilio legal sito en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día :

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 115º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2021, como así también la restante documentación requerida por el artículo 62 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Reseña Informativa.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Constitución de reserva.

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2021 por $ 112.488.475 (total retribuciones), en los términos del artículo 261 de la Ley N° 19.550

6. Asignación de honorarios a la sindicatura (Art. 292 de la Ley N° 19.550).

7. Designación de Director Suplente en reemplazo del fallecido Sr. Cajade por el período a transcurrir hasta completar el mandato del Directorio actual.

8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2021 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2022.

10. Reforma de los artículos 11, 19 y 20 y del estatuto social. Celebración de reuniones a distancia.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, deben depositar previamente, en la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, hasta el día 25 de marzo en el horario de 9 a 13:00 hs.

Eduardo Sturla Apoderado

Francisco José Garobbio Contador Público (UBA) C.P.C.E. Prov. Bs. As. Tº 63 Fº 220 Legajo 16192/6 CUIT: 20-12144939-1