Rigolleau S.A. — AGM Information 2022

Mar 31, 2022

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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE RIGOLLEAU SA. DEL 30 DE MARZO DE 2022

Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Francisco Garobbio y Jorge Osvaldo Blanco para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 30 de noviembre de 2021.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria y se autorizó al Directorio a abonar el dividendo en efectivo a las acciones ordinarias Clase “A” y “B” y acciones preferidas en 3 cuotas mensuales, la primera el 30/04/2022 y la última el 30/06/2022.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/2021.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2021, por la suma total de $ 112.488.475, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros del ejercicio mencionado y se componen de Remuneraciones por el desempeño de funciones técnico administrativas por parte de algunos de los Directores y de honorarios al Directorio.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas a la Sindicatura. (Art. 292 de la Ley Nº 19.550)

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó nombrar como Director suplente al Sr. Sergio Andrés Cattorini con mandato hasta el 30/11/2023, en reemplazo del fallecido Director suplente Sr. Raúl Cajade.

Punto 8)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Cesar Manuel Cavalli, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Carlos César Gagna, Roberto Oscar Freytes y Juan Carlos Peña. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/2022.

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Punto 9)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 7.000.000 para el auditor externo del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/2021. Se designó como auditor externo titular al Dr. Jorge F. Zabaleta y como auditor suplente al Dr. Eduardo A. Loiacono, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como Auditores Externos del balance que cierra el 30/11/2022 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate citado balance.

Punto 10)

Se puso a consideración la reforma de los artículos 11, 19 y 20 del estatuto social en lo referido a la celebración de reuniones a distancia. Por unanimidad, se aprobó postergar hasta una nueva Asamblea la decisión de avanzar con la modificación de los artículos del Estatuto Social.

Berazategui, 31 de marzo de 2022

M. Gastón Lujan Martínez Responsable de Relaciones con el Mercado

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