Rigolleau S.A. — AGM Information 2022

Nov 1, 2022

==> picture [17 x 93] intentionally omitted <==

==> picture [128 x 71] intentionally omitted <==

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE RIGOLLEAU SA. DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Francisco Garobbio y Rodolfo Gustavo Lopez Baasch para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobó la autorización a celebrar el presente acto asambleario simultáneamente en forma presencial y a distancia través del sistema videoconferencia “Zoom” de conformidad con lo autorizado y requerido por la Resolución General CNV Nº 830/2020 y el Criterio Interpretativo Nº 80 de la CNV.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la desafectación parcial de la Reserva Facultativa y la declaración de un dividendo en efectivo a ser distribuido entre los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias por la suma total de $ 400.000.000, y que los mismos sean abonados a los accionistas ordinarios Clase A y B en una única cuota el día 08/11/2022.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la modificación del Artículo 28 del Estatuto Social. Celebración de Asambleas a distancia.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobó la modificación del Artículo 11 del Estatuto Social. Celebración de reuniones a distancia del órgano de administración.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó la modificación del Artículo 18 del Estatuto Social. Celebración de reuniones a distancia del órgano de fiscalización.

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó autorizar a los Sres. Mariano Gaston Lujan Martinez, Andrés Gastón de Amaral y a la Dra. Valeria Maran, para la realización de los tramites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Berazategui, 31 de octubre de 2022

M. Gastón Lujan Martínez Responsable de Relaciones con el Mercado

==> picture [126 x 101] intentionally omitted <==