Rigolleau S.A. — AGM Information 2021

Apr 5, 2021

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE RIGOLLEAU SA. DEL 31 DE MARZO DE 2021

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Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Raúl Cajade y Rodolfo Lopez Baasch para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 30 de noviembre de 2020.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió destinar el 5% del Resultado del Ejercicio a integrar la Reserva Legal por $ 4.257.788 y que el saldo remanente de $ 80.897.975 sea destinado a la Reserva Facultativa. Adicionalmente se decidió no distribuir dividendos.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/2020.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2020, por la suma total de $ 61.166.560, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros del ejercicio mencionado y se componen de Remuneraciones por el desempeño de funciones técnico administrativas por parte de algunos de los Directores y de honorarios al Directorio.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas a la Sindicatura. (Art. 292 de la Ley Nº 19.550)

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 4 el de Directores Suplentes. Asimismo se aprobó designar como Directores Titulares “no Independientes”: los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andrés F. Davenport y como Directores Titulares “Independientes” los Sres. Manuel J. Rodriguez, Cristian Segal, y Rodolfo Gustavo López Baasch; como Directores Suplentes “no Independientes” los Sres. Raul Cajade y Jorge O. Grandjean y como Directores Suplentes “Independientes” a los Sres. Alberto López, y el Sr. Isaac G. Hilu. El mandato será por tres (3) años hasta el 30/11/2023 y se prorrogará automáticamente hasta la Asamblea General Ordinaria que trate dicho ejercicio.

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Punto 8)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Cesar Manuel Cavalli, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Carlos César Gagna, Roberto Oscar Freytes y Juan Carlos Peña. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/2021.

Punto 9)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 4.600.000 para el auditor externo del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/2020. Se designó como auditor externo titular al Dr. Jorge F. Zabaleta y como auditor suplente al Dr. Gabriel M. Perrone, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como Auditores Externos del balance que cierra el 30/11/2021 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate citado balance.

Berazategui, 5 de abril de 2021

M. Gastón Lujan Martínez Responsable de Relaciones con el Mercado

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