Rigolleau S.A. — AGM Information 2018

Feb 9, 2018

RIGOLLEAU S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Marzo de 2018 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la sociedad para considerar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 111º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2017.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2018.

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio 111° cerrado el 30/11/2017 por $ 16.647.867 (total remuneraciones) en exceso de $ 2.633.268 sobre el límite del cinco porciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el Art. 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6. Asignación de honorarios a la sindicatura (Art. 292 de la Ley N° 19.550).

7. Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.

8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2017 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2018.

El Directorio.

Nota:

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar previamente en la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Capital Federal y en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, hasta el día 22 de marzo en el horario de 9 a 13:00 hs.

Elías Najle

Apoderado