Rigolleau S.A. — AGM Information 2015

Apr 6, 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2015

En la Ciudad de Berazategui, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 y siendo las 15:20 hs., en su sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, se declaró abierta la Asamblea General Ordinaria de Rigolleau S.A. con la presencia de 2 accionistas por sí y 1 representado, los que suman un total de 53.706.633 acciones representativas del 74,04 % del capital suscripto y del 74,04 % de las acciones con derecho a voto.

El capital representado otorga validez al acto pues supera el quórum exigido por el Art. 243 de la Ley Nº 19.550 y da derecho a 53.726.017 votos, según detalle en Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 Fº 12.

Asistió el representante de la Comisión Nacional de Valores, Dr. Alejandro Matías Reyes.

No asistió el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

No asistió el representante de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

La Asamblea fue presidida por el Presidente del Directorio Sr. Enrique F. Cattorini y asistieron los Directores Sres.: Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport, Cristian Segal, Carlos D. Willging y Rodolfo G. López Baasch, como asimismo, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Carlos Peña y en representación de Price Waterhouse & Co. S.R.L., el Dr. Jorge F. Zabaleta.

A continuación, se dio lectura al siguiente Orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 108º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2014.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2015.

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Sindicatura correspondientes al 108º ejercicio finalizado el 30/11/2014 por $ 7.856.547.

6. Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.

7. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

8. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2014 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2015.

Acto seguido, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

El accionista Elías Najle propuso que los dos accionistas que firmen el acta sean designados por la Presidencia, lo que puesto a consideración fue aprobado por unanimidad.

El Presidente designó al Sr. Elías Najle y al representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., Sr. Raúl Cajade para firmar el acta de esa Asamblea.

A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el segundo punto del orden del día que expresa:

2. Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 108º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2014.

El Sr. Raúl Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. expresó que presumiendo que los estados financieros eran de acabado conocimiento de los presentes, se omita su lectura y que, sin perjuicio de la información que los demás accionistas asistentes crean del caso recabar a los Sres. Directores, se aprueben los documentos mencionados en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19.550, en la forma presentada por el Directorio en la Memoria.

Al ponerse a consideración la moción del accionista, fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del orden del día que expresa:

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2015

El Presidente Informo que, según surge de los estados contables al 30/11/2014, el ejercicio arrojó una ganancia de $ 82.418.554.

Adicionalmente informó a la Asamblea que como era de conocimiento de los señores accionistas, el Directorio propuso abonar un dividendo en efectivo a las acciones ordinarias de un 55% del capital ordinario. Por otra parte, este esfuerzo financiero necesitaba, a fin de no provocar entorpecimientos en el normal desenvolvimiento de la tesorería, que la asamblea autorice a abonarlos en cuotas mensuales a partir del 30/04/2015 y hasta el 30/11/2015 y que el Directorio agradecerá la buena disposición de los accionistas tendientes a lograr este objetivo.

El Sr. Raúl Cajade representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. propuso que se apruebe la distribución de utilidades mencionada por el presidente, la cual es la siguiente:

						$
Resultados No Asignados al 30/11/2014						82.418.554
Menos:
	6% para dividendos en efectivo a las acciones preferidas correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2014 sobre $ 2.571					(154)
	55% para dividendos en efectivo a las acciones ordinarias clase A y B correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2014 sobre $ 72.532.161 A Reserva Legal A Reserva Facultativa					(39.892.689) (1.861.476) (40.664.235)
Saldo que queda en Resultados No Asignados						0

Además, propuso que la Asamblea delegue en el Directorio la puesta a disposición de los dividendos en efectivo de $ 39.892.689, que deberá ser efectuada en el transcurso del presente ejercicio y abonada a los accionistas ordinarios clase A y B en 8 cuotas mensuales a partir del 30/04/2015 hasta el 30/11/2015.

Al ponerse a votación la moción del representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., la misma fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el cuarto punto del orden del día que expresa:

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

A moción del Sr. Raúl Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A.,se aprobó por unanimidad, con los efectos del artículo 275 de la Ley Nº 19.550, la gestión de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30/11/2014, inclusive los asuntos tratados en actas y que se autorice a los directores conforme al articulo 273 de la Ley 19.550, para que se desempeñen como directores en otras sociedades que puedan tener actividades en competencia con Rigolleau S.A.

Al ponerse a votación la moción del representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., la misma fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el quinto punto del orden del día que expresa:

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al 108º ejercicio finalizado el 30/11/2014 por $ 7.856.547..

El Presidente informó a la Asamblea que los miembros del Comité de Auditoria, en su Informe Anual aprobado por el Directorio por acta 1784 del 05/02/2015 (acta 132 del 05/02/2015 del Comité), habían manifestado su renuncia a los honorarios como miembros del Comité, en razón de percibir honorarios como Directores de la sociedad.

A moción del accionista Sr. Elías Najle, se aprobaron expresamente las remuneraciones al Directorio por $ 7.728.858 y a la Sindicatura por $ 127.689 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/11/2014 y se autorizó al Directorio a fijar la fecha de su puesta a disposición y la asignación correspondiente a cada Director y que se registre en acta la renuncia de los miembros del Comité de Auditoria a sus honorarios, en razón de percibir honorarios como miembros del Directorio de la sociedad.

Al ponerse a votación la moción del accionista Elías Najle, la misma fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el sexto punto del orden del día que expresa

6. Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.

El presidente informó a la Asamblea que de acuerdo a lo establecido por el estatuto en la reforma del año 2008 a la elección de los directores es por tres años.

A moción del Sr. Raul Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. se aprobó por unanimidad fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 4 el de Directores Suplentes. Designar como Directores Titulares “no Independientes”: los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andrés F. Davenport y como Directores Titulares “Independientes” los Sres. Carlos D. Willging, Cristian Segal, y Rodolfo Gustavo López Baasch; como Directores Suplentes “no Independientes” los Sres. Raul Cajade y Adolfo L. P. Papiri y como Directores Suplentes “Independientes” a los Sres. Alberto López, y el Sr. Isaac G. Hilu.

El mandato será por tres (3) años hasta el 30/11/2017 y autorizar a los directores electos, conforme el articulo 273 de la Ley 19.550, para que se desempeñen como directores en otras sociedades que puedan tener actividades en competencia con Rigolleau S.A.

Además se aprobó por unanimidad:

1. Se autorice al Directorio para que establezca los importes que, en concepto de remuneración y/o honorarios, podrán recibir a cuenta sus miembros durante el ejercicio y ad referéndum de lo que, al respecto, resuelva la Asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/2015
2. Asignar un monto máximo de $ 150.000 para la contratación de servicios de terceros al Comité de Auditoria y que atento a lo manifestado en el punto 5 del orden del día, no correspondia fijar honorarios por su desempeño como miembros del Comité de Auditoría para el ejercicio que se inició el 01/12/2014.

A continuación, se pasó a considerar el séptimo punto del orden del día que expresa:

7. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

El Sr. Elías Najle expresó que tenía conocimiento de que la Sociedad había recibido una comunicación fehaciente de los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña, Juan Carlos Ismirlian, Roberto Oscar Freytes, Carlos César Gagna y la Sra. Lucía Freytes, a quienes propuso para cubrir los cargos de Síndicos Titulares a los tres primeros y Síndicos Suplentes a los tres últimos, quienes habían confirmado su independencia profesional requerida por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y que dicha información era suministrada a fin de cumplir con lo prescripto por la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a los honorarios, propuso que fueran fijados por la asamblea que apruebe el balance que cierra el 30/11/2015.

Al ponerse a votación la moción del accionista Elías Najle, la misma fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se pasó a considerar el octavo punto del orden del día que expresa:

8. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2014 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2015

A moción del Sr. Raúl Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. se aprobó por unanimidad un honorario de $ 1.165.220 para el Contador Certificante del balance al 30/11/2014 y se designó a Price Waterhouse & Co. S.R.L., representado por el Dr. Daniel A. López Lado en su carácter de Contador Certificante titular y a los Dres. Norberto F. Montero y Gabriel M. Perrone en su carácter de suplentes, para que certifiquen el balance que cierra el 30/11/2015, quienes habían manifestado su situación de independientes de la sociedad en los términos de la Resolución General 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a sus honorarios, se aprobó por unanimidad que fueran fijados por la asamblea que trate el citado balance.

Por último, el Presidente cerró el acto diciendo que, no habiendo más asuntos que tratar, se levantaba la Asamblea General Ordinaria de Rigolleau S.A. siendo las 15:45 hs, agradeciendo el Directorio a los Señores Accionistas su presencia en ese acto.

Firmantes: Enrique F. Cattorini Presidente, Elías Najle Accionista, Raúl Cajade Accionista.