Rigolleau S.A. — AGM Information 2015

Apr 1, 2015

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE MARZO DE 2015

Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Raúl Cajade y Elías Najle para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 30 de noviembre de 2014.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria y se autorizó al Directorio a abonar el dividendo en efectivo a las acciones ordinarias Clase “A” y “B” en 8 cuotas mensuales, la primera el 30/04/2015 y la última el 30/11/2015.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/2014.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio y Sindicatura.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 4 el de Directores Suplentes. Asimismo se aprobó designar como Directores Titulares “no Independientes”: los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andrés F. Davenport y como Directores Titulares “Independientes” los Sres. Carlos D. Willging, Cristian Segal, y Rodolfo Gustavo López Baasch; como Directores Suplentes “no Independientes” los Sres. Raul Cajade y Adolfo L. P. Papiri y como Directores Suplentes “Independientes” a los Sres. Alberto López, y el Sr. Isaac G. Hilu. El mandato será por tres (3) años hasta el 30/11/2017.

.Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Carlos César Gagna, Roberto Oscar Freytes y la Sra. Lucía Freytes. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/2015.

Punto 8)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 1.165.220 para el Contador Certificante del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/2014. Se designó como auditor titular al Dr. Daniel A. López Lado y como auditores suplentes a los Dres. Norberto F. Montero y Gabriel M. Perrone, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como Contadores Certificantes del balance al 30/11/2015 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate citado balance.

Buenos Aires, 1 de Abril de 2015

Eduardo Sturla

Vicepresidente 2º