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Rigolleau S.A. — AGM Information 2011
Apr 4, 2011
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Download source fileASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2011
En la Ciudad de Berazategui, a los treinta y un días del mes de marzo de 2011, siendo las 15.25 hs, se declaró abierta la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 7 accionistas, 3 por si y 4 representados, por un total de 21.708.411 acciones representativas del 89.78% del capital suscripto con derecho a voto.
El capital representado supera el quórum exigido por el Art. 243 de la ley 19.550 y da derecho a 21.727.795 votos, según detalle en el libro Depósito de acciones y Registro de asistencia a Asambleas Nº 2 Fº 8.
No asistió el representante de la Comisión Nacional de Valores.
Asistió el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cdora. Verónica Gonzalez Gayarín..
No asistió el representante de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
La Asamblea fue presidida por el Presidente del Directorio Sr. Enrique F. Cattorini y asistieron los Directores Sres.: Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport, Carlos D. Willging, Cristian Segal y Gustavo López Baasch, como asimismo, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Carlos Peña y el representante de Price Waterhouse & Co. SRL, el Dr. Jorge F. Zabaleta.
A continuación, se dio lectura al siguiente Orden del día:
- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 104º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2010.
- Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto hasta el 30/11/2011.
- Aprobación de la gestión de Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
- Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al 104º ejercicio finalizado el 30/11/2010 por $ 2.616.121.
- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
- Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/2010 y designación del Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/2011.
Acto seguido, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el primer punto del orden del día.
El accionista Elías Najle propuso que los dos accionistas que firmen el acta sean designados por la Presidencia, lo que puesto a consideración fue aprobado por unanimidad.
El Presidente designó al Sr. Elías Najle y al representante de Industrias Integrales del Vidrio, Sr. Francisco Garobbio para firmar el acta de esa Asamblea.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el segundo punto del orden del día.
El Sr. Francisco Garobbio, representante de Industrias Integrales del Vidrio S.A. expresó que presumiendo que los estados contables eran de acabado conocimiento de los presentes, se omita su lectura y que, sin perjuicio de la información que los demás accionistas asistentes crean del caso recabar a los Sres. Directores, se aprueben los documentos mencionados en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550, en la forma presentada por el Directorio en la Memoria, no habiendo objeción alguna.
Se puso a consideración la moción del accionista, la que fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del orden del día.
El Sr. Francisco Garobbio representante de Industrias Integrales del Vidrio S.A. propuso que se apruebe la distribución de utilidades consignada en la Memoria, es decir:
| $ | |||
| Resultados del ejercicio al 30/11/10 | 36.935.729 | ||
| Menos: | |||
| - 6% para dividendos en efectivo a las acciones preferidas | |||
| correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/10 sobre $ 857 | (51) | ||
| - 100% para dividendos en efectivo a las acciones ordinarias | |||
| clase A y B correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/10 | |||
| sobre $ 24.177.387 | (24.177.387) | ||
| Saldo que queda en Resultados no Asignados | 12.758.291 |
Además, propuso que la Asamblea delegue en el Directorio la puesta a disposición de los dividendos en favor de los Accionistas, la que deberá ser efectivizada, a más tardar, hasta el 29/04/11 y abonada a los accionistas ordinarios Clase “A” y “B” en 8 cuotas mensuales a partir de la misma fecha y hasta el 30/11/11.
Al poner a votación la moción del representante de Industrias Integrales del Vidrio S.A., la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el cuarto punto del orden del día.
A moción del Sr. Francisco Garobbio representante de Industrias Integrales del Vidrio S.A.,se aprobó por unanimidad, con los efectos del artículo 275 de la Ley 19550, la gestión de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30/11/10, inclusive los asuntos tratados en actas.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el quinto punto del orden del día.
El Presidente informó a la Asamblea que los miembros del Comité de Auditoria, en su Informe Anual aprobado por el Directorio por acta 1710 del 4/02/11 (acta 84 del 3/02/11 del Comité), habían manifestado su renuncia a los honorarios como miembros del Comité, en razón de percibir honorarios como Directores de la sociedad.
A moción del accionista Sr. Elías Najle, se aprobaron expresamente las remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por un monto de $ 2.616.121, correspondientes al ejercicio cerrado al 30/11/10. Asimismo mocionó y se aprobó por unanimidad que se autorice al Directorio a fijar la fecha de su puesta a disposición y la asignación correspondiente a cada Director y que se registre en acta la renuncia de los miembros del Comité de Auditoria a sus honorarios, en razón de percibir honorarios como miembros del Directorio de la sociedad.
A continuación, se pasó a considerar el sexto punto del orden del día.
El accionista Sr. Elías Najle expresó que tenía conocimiento de que la Sociedad había recibido una comunicación fehaciente de los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña, Juan Carlos Ismirlian, Roberto Oscar Freytes, Daniel Borrego y Carlos César Gagna, y mocionó para cubrir los cargos de Síndicos Titulares a los tres primeros y Síndicos Suplentes a los tres últimos, quienes habían confirmado su independencia profesional requerida por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y que dicha información era suministrada a fin de cumplir con lo prescripto por la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a los honorarios, propuso se aprobara que fueran fijados por la asamblea que trate el balance que cierra el 30/11/11 y en cuanto a los honorarios por el ejercicio cerrado el 30/11/10, se aprobara se fijen en $ 49.986.
Puesta a votación la moción, se aprobó por unanimidad.
A continuación, se pasó a considerar el séptimo punto del orden del día.
El Sr. Francisco Garobbio representante de Industrias Integrales del Vidrio S.A. propuso se apruebe un honorario de $ 458.720 para el Contador Certificante del balance al 30/11/10 y se designe a Price Waterhouse & Co. SRL, representado por el Dr. Jorge F. Zabaleta en su carácter de Contador Certificante titular y el Dr. Diego M. Niebuhr en su carácter de suplente, para que certifiquen el balance que cierra el 30/11/11, quienes habían manifestado su situación de independientes de la sociedad en los términos del Decreto 677 y la Resolución General 400 de la Comisión Nacional de Valores y en cuanto a sus honorarios, propuso se aprobara que fueran fijados por la asamblea que trate el citado balance.
Puesta a votación la moción, se aprobó por unanimidad.
Por último, el Presidente cerró el acto diciendo que, no habiendo más asuntos que tratar, se levantaba esa Asamblea siendo las 15.35 hs, agradeciendo el Directorio a los Señores Accionistas su presencia en ese acto.