Rigolleau S.A. — AGM Information 2011

Apr 4, 2011

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE MARZO DE 2011

Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres: Francisco J. Garobbio y Elías Najle para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al balance cerrado el 30 de Noviembre de 2010.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria y se autorizo al Directorio a abonar el Dividendo a las acciones ordinarias Clase “A” y “B” en 8 cuotas mensuales, la primera el 29/04/11 y la ultima el 30/11/11.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/10.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio y Sindicatura.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Daniel Borrego, Carlos César Gagna y Roberto Oscar Freytes. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/11. Se aprobaron los honorarios por el balance al 30/11/10 por $ 49.986.-

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 458.720- para el Contador Certificante del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/10. Se designó como auditor titular al Dr. Jorge F. Zabaleta y como auditor suplente al Dr. Diego M. Niebuhr, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. SRL, como Contadores Certificantes del balance al 30/11/11 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate ese balance.

Buenos Aires, Marzo de 2011

Eduardo Sturla

Vicepresidente 2º