Rigolleau S.A. — AGM Information 2009

Apr 1, 2009

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE MARZO DE 2009

Punto 1)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al balance cerrado el 30 de Noviembre de 2008.

Punto 2)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria, la cual fue modificada por recomendación del Directorio, para constituir una reserva voluntaria anticíclica por la crisis financiera global, por el importe del saldo de $ 26.527.634.

Punto 3)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/08.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio y Sindicatura.

Punto 5)

Se aprobó fijar en 7 (siete) el número de Directores titulares y en 4 (cuatro) el número de Directores suplentes, y nombrar como Directores titulares “no independientes” por el sistema ordinario y unanimidad, a los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla y Andrés F. Davenport, como Directores titulares “independientes” a los Sres. Carlos D. Willging y Cristian Segal; como Directores suplentes “No independientes” los Sres. Roberto A. Foz y Adolfo L. P. Papiri y como Director suplente “Independiente” al Sr. Alberto L. López. Los elegidos por el sistema de acumulación han sido los Sres. Rodolfo G. López Baasch como Director titular “Independiente” y el Sr. Isaac G. Hilu como Director suplente “Independiente” por el término de 3 años. En cuanto a los honorarios, se aprobó autorizar al Directorio que establezca los importes que, en concepto de remuneración y/o honorarios, podrán recibir sus miembros a cuenta durante el ejercicio y ad referéndum de lo que al respecto resuelva la asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del art. 234 de la ley 19550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/09. En cuanto a los honorarios de los miembros del Comité de auditoria, no corresponde su fijación en razón de haber renunciado sus miembros a percibirlo, dado que perciben honorarios como miembros del Directorio. Se aprobó por unanimidad autorizar a los directores electos para que se desempeñen como directores en otras sociedades que puedan tener actividades en competencia con la sociedad.

La propuesta se aprobó de la siguiente manera:

• Para la fijación del número de directores: por unanimidad.
• Para la elección de directores titulares y suplentes: (por voto acumulativo) por mayoría de 30.206.792 votos contra 21.754.694 votos (propuesta de nombrar a los Sres. Héctor Méndez y Rubén Chimenti)
• Para la asignación del monto de $ 90.000 para la contratación de servicios de terceros al Comité de auditoria y autorización al Directorio para establecer y abonar honorarios a directores durante el ejercicio, a cuenta y ad referéndum de la asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del art. 234 de la ley 19550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/09: por unanimidad.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Daniel Borrego, Carlos César Gagna y Roberto Oscar Freytes por el término de 3 años. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/09. Se aprobaron los honorarios por el balance al 30/11/08 por $ 34.380.-

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 302.480.- para el Contador Certificante del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/08. Se designó como auditor titular al Sr. Rubén O. Vega y como auditor suplente al Sr. Carlos A. Rebay, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. SRL, como Contadores Certificantes del balance al 30/11/09 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate ese balance.

Punto 8)

Por unanimidad, se designaron a los Sres: Francisco J. Garobbio y Elías Najle para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 2009

Eduardo Sturla

Director - Apoderado