Rigolleau S.A. — AGM Information 2006

Apr 4, 2006

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE MARZO DE 2006

Punto 1)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al balance cerrado el 30 de Noviembre de 2005.

Punto 2)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria.

Punto 3)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/05.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio.

Punto 5)

Se aprobó fijar en 7 (siete) el número de Directores titulares y en 3 (tres) el número de Directores suplentes, y nombrar como Directores titulares “no independientes” según los criterios establecidos en el art. 11 del capítulo III.6 de las normas de la CNV, a los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport y Adolfo L. P. Papiri, y como Directores suplentes “no independientes” a los Sres. Humberto P. Diez y Gustavo E. Diez; y nombrar para integrar el Comité de auditoria como Directores titulares “independientes” a los Sres. Carlos D. Willging y Hugo A. Stauber y como Director suplente “independiente” al Sr. Cristian Segal; y para cumplimentar disposiciones legales, asignar un monto máximo de $ 50.000 para la contratación de servicios de terceros al citado comité. El mandato será hasta la fecha en que se celebre la próxima asamblea que trate renovación del Directorio por el ejercicio que finalizará el 30/11/06. En cuanto a los honorarios, se aprobó autorizar al Directorio que establezca los importes que, en concepto de remuneración y/o honorarios, podrán recibir sus miembros a cuenta durante el ejercicio y ad referendum de lo que al respecto resuelva la asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del Art. 234 de la ley 19550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/06. En cuanto a los honorarios de los miembros del Comité de auditoria, no corresponde su fijación en razón de haber renunciado sus miembros a percibirlo, dado que perciben honorarios como miembros del Directorio. La propuesta se aprobó por unanimidad. Después de la votación, al accionista Alberto López solicitó que conste en actas su desacuerdo con la norma de elección de directores independientes.

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Daniel Borrego, Carlos César Cagna y Roberto Oscar Freytes. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/06.

Punto 7)

Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 198.240 para el Contador Certificante del Balance y los síndicos, por el ejercicio vencido al 30/11/05. Se designó como auditor titular al Sr. Alejandro P. Frechou y como auditor suplente al Sr. Juan Carlos Grassi, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. SRL, como Contadores Certificantes del Balance al 30/11/06 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate ese Balance.

Punto 8)

Por unanimidad, se aprobó lo actuado por el Directorio y las obligaciones asumidas por la sociedad en la renovación del préstamo con La Fe S.A., consistentes en no distribuir dividendos mientras el préstamo se encuentre impago.

Punto 9)

Por unanimidad, se designaron a los Sres: Francisco J. Garobbio y Elías Najle para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 2006

Eduardo Sturla

Director - Apoderado