Rigolleau S.A. — AGM Information 2004

Apr 14, 2004

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA DEL 31/03/04

En la Ciudad de Berazategui, a los treinta y un días del mes de marzo de 2004 y siendo las 15:30 hs, se declaró abierta la Asamblea General Ordinaria de Rigolleau S.A., con la presencia de 3 accionistas por sí y 2 representados, por un total de 17.901.194 acciones representativas del 74,12 % del capital suscripto con derecho a voto.

El capital representado otorgó validez al acto pues superó el quórum exigido por el Art. 244 de la ley 19550 y dio derecho a 17.920.578 votos, según detalle en libro depósito de acciones y registro asistencia a Asambleas Nº 1 Fº 46.

No asistió el representante de la Comisión Nacional de Valores y asistió el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cr. Alejandro Romano.

La asamblea fue presidida por su presidente Sr. Humberto O. Cattorini y asistieron los directores Sres: Enrique F. Cattorini, Andrés F. Davenport, Eduardo Sturla y Adolfo L. P. Papiri, como asimismo, el miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante del Balance, el Dr. Alejandro P. Frechou.

El orden del día de la asamblea fue el siguiente:

1. Reforma de los artículos 5º, 7º y 22º del estatuto social.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19550 correspondientes al 97º ejercicio eco­nómico de la sociedad cerrado el 30/11/03.
3. Distribución de utilidades.
4. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comi­sión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio corres­pondiente al 97º ejercicio finalizado el 30/11/03 por $ 1.024.081, que reexpresados representan $ 1.026.240.
6. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
8. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/03 y designación de Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/04.
9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Al considerarse el primer punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Elias Najle, se aprobó la reforma de los artículos 5º, 7º y 22º del estatuto, por unanimidad, la transformación de las acciones cartulares en escriturales y por mayoria con la oposición de 22.000 votos, la inclusión del párrafo “Sociedad no adherida al regimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria”, cuyos textos modificados son:

Art. 5:La evolución del capital figurará en los balances de la sociedad conforme resulte de los aumentos inscriptos en el Registro Público de Comercio. Dicho capital social estará representado por acciones escriturales ordinarias clase A, de valor nominal un peso ($ 1) cada una, con derecho a 5 votos por acción; acciones escriturales ordinarias clase B, de valor nominal un peso ($ 1) cada una, con derecho a 1 voto por acción y acciones escriturales preferidas 6% (dividendo acumulativo 3 años). La asamblea con el quorum y número de votos que especifican estos estatutos, podrá resolver el aumento de capital y la emisión de acciones escriturales ordinarias como así también la emisión de acciones escriturales preferidas establecidas en el artículo siguiente. La forma, época, condiciones de pago y precio de emisión de las acciones, serán fijados por la asamblea, de acuerdo con lo que considere más conveniente, inclusive podrá delegar dichas facultades en el Directorio, de acuerdo con lo previsto en el art. 188 de la ley 19550. En todos los casos, las acciones que

se emitan deberán ser de igual valor nominal que las ya emitidas, es decir un peso por acción. Los aumentos de capital y las emisiones de acciones deberán comunicarse a las autoridades de contralor e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Rigolleau S.A. es una sociedad no adherida al regimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria.

Art. 7: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan se ajustarán a lo establecido por el artículo 208 de la ley 19550 en lo pertinente a “acciones escriturales”.

Art. 22: A los efectos de confeccionar el Registro de asistencia a Asamblea, los accionistas deberán presentar la constancia de las cuentas de acciones escriturales, librado al efecto por la institución autorizada, en la secretaría de la sociedad para su registro, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Además, se aprobó autorizar a los Directores titulares Sr. Eduardo Sturla y Sr. Andrés F. Davenport para que ya sea en forma conjunta, separada o alternada, procedan a efectuar los trámites legales pertinentes, para efectuar las presentaciones ante los organismos de contralor facultándolos expresamente para aceptar las modificaciones o proponer los cambios necesarios, que pudieran disponer los citados organismos de control y firmar todos los instrumentos públicos o privados que fueran necesarios hasta su inscripción en el Registro Público de Comercio y la entrega a los accionistas de los registros escriturales correspondientes que serán realizados por la Caja de Valores S.A., entidad que actualmente realiza el Registro de accionistas de esta sociedad.

Al considerarse el segundo punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco Garobbio, se aprobaron por unanimidad los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, en la forma presentada por el Directorio en la memoria.

Al considerarse el tercer punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad la siguiente distribución de utilidades:

	$
Resultados no asignados al 30/11/03	18.826.447
Menos: Constitución de Reserva Legal	(565.721)
30% para dividendos en efectivo a las acciones preferidas
Correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/11/1999, 2000,
2001, 2002 y 2003 sobre $ 857	(257)
10% para dividendos en efectivo a las acciones ordinarias clase
A y B correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/03 sobre $
24.177.387	(2.417.739)
Saldo Resultados no asignados	15.842.730

Además, se aprobó de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior, autorizar a los citados a solicitar a la CNV y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, poner a disposición los dividendos en efectivo conjuntamente con el canje de las acciones cartulares en escriturales y facultándolos a aceptar los términos de la respectiva autorización.

Previo al tratamiento de este punto, el Presidente informó a la asamblea haber recibido una carta de La Fe S.A. en donde se autoriza a la sociedad a abonar dividendos, teniendo en cuenta la existencia de la cláusula restrictiva en el mútuo del préstamo.

Al considerarse el cuarto punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco Garobbio, se aprobó por unanimidad, la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/03.

Al considerarse el quinto punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Elías Najle, se aprobaron por unanimidad, las remuneraciones al Directorio por $ 1.024.081 que

reexpresadas suman $ 1.046.240, y se autorice al Directorio a fijar la fecha de su puesta a disposición y la asignación correspondiente a cada Director

Al considerarse el sexto punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad, fijar en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes y designar a los Sres: Enrique Francisco Cattorini, Humberto Omar Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport y Adolfo Luis Pedro Papiri para Directores Titulares y designar como Directores Suplentes a los Sres: Humberto Pedro Diez y Gustavo Eduardo Diez. El mandato será hasta la fecha en que se celebre la próxima asamblea que trate renovación del Directorio por el ejercicio que finalizará el 30/11/03. En cuanto a los honorarios, se aprobó por unanimidad autorizar al Directorio para que establezca los importes que, en concepto de remuneración y/o honorarios, podrán recibir sus miembros a cuenta durante el ejercicio y ad referéndum de lo que al respecto resuelva la asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/03. El accionista, previo a la votación, informó en cumplimiento del articulo 11 Cap. III.6 de la RG 368 de la Comisión Nacional de Valores, la calidad de “no independientes” de todos los Directores.

Al considerarse el séptimo punto del orden del día, el Señor Elías Najle en su carácter de accionista, informó haber recibido una comunicación fehaciente de los señores socios de la firma Price Waterhouse & Co. Sres: Héctor A. López, Juan Carlos Grassi, Alejandro P. Frechou, Daniel A. López Lado, Ruben O. Vega y Miguel Urus, a quienes designó para cubrir los cargos de Síndicos Titulares a los tres primeros y Síndicos Suplentes a los tres últimos, quienes han confirmado su independencia profesional requerida por la Resolución Técnica Nº 15 de FACPCE y mencionan los servicios profesionales de auditoria prestadas a la sociedad. Dicha información fue suministrada a fin de cumplir con lo prescripto por la Resolución Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a los honorarios no se fijo suma alguna en razón de haber expresado que los mismos se encuentran incluidos en la cifra asignada como honorarios para la firma que actúa como auditora externa de la sociedad. Puesto a votación fue aprobado por unanimidad.

Al considerarse el octavo punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad un honorario de $ 165.320 para el Contador Certificante del balance y los síndicos, y se designó a Price Waterhouse & Co. como contador certificante del balance que cierra el 30/11/04. En cuanto a sus honorarios se aprobó que sean fijados por la asamblea que trate el citado balance.

Al considerarse el último punto del orden del día, se designó a los Sres: Francisco J. Garobbio y Elías Najle para firmar el acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó esta Asamblea siendo las 16:05 hs, agradeciendo a los señores accionistas su presencia en este acto.