Rigolleau S.A. — AGM Information 2001

Apr 10, 2001

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30/03/01

En la Ciudad de Berazategui, a los treinta del mes de Marzo de 2001 y siendo las 15:15 hs, se declaró abierta la Asamblea General Ordinaria de Rigolleau S.A., con la presencia de 2 accionistas por sí y 1 representado por un total de 17.900.494 acciones representativas del 74,04 % del capital suscripto con derecho a voto.

El capital representado otorgó validez al acto pues superó el quórum exigido por el Art. 243 de la ley 19550 y dio derecho a 17.919.878 votos, según detalle en libro depósito de acciones y registro asistencia a Asambleas Nº 1 Fº 43.

No asistió el representante de la Comisión Nacional de Valores y asistió el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cr. Alejandro Romano.

La asamblea fue presidida por su presidente Sr. Enrique F. Cattorini y asistieron los directores Sres: Humberto O. Cattorini, Andrés F. Davenport y Eduardo Sturla, como asimismo, el miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora y en representación del Contador Certificante del Balance, el Dr. Rosendo Gayol.

El orden del día de la asamblea fue el siguiente:

1. Consideración de los documentos del Art. 234, Inc. 1º, Ley 19550 correspondiente al 94º ejercicio económico de la sociedad ce­rrado el 30/11/00.
2. Consideración del quebranto del ejercicio.
3. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspon­diente al 94º ejercicio finalizado el 30/11/00, por $ 659.255 el cual arrojó quebranto.
5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplen­tes y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/00 y designación de Contador Certifi­cante para el ejercicio que finaliza el 30/11/01.
8. Consideración del compromiso de la sociedad en el préstamo con Albacea S.A. aprobado por el Directorio.
9. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asam­blea

Al considerarse el primer punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio se aprobaron por unanimidad los documentos mencionados en el Art. 234 - inc. 1º de la Ley 19550 en la forma presentada por el Directorio en la memoria.

Al considerarse el segundo punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad que la perdida del ejercicio quede en Resultados no Asignados.

Al considerarse el tercer punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco Garobbio, se aprobó por unanimidad la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/00.

Al considerarse el cuarto punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Elías Najle, se aprobaron por unanimidad las remuneraciones al Directorio por $ 659.255, a raíz del quebranto del ejercicio y que se autorice al Directorio a fijar la fecha de su puesta a disposición y la asignación que corresponde a cada Director.

Al considerarse el quinto punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad fijar en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes y designar a los Sres: Enrique Francisco Cattorini, Humberto Omar Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport y Adolfo Luis Pedro Papiri para Directores Titulares y designar como Directores Suplentes a los Sres: Humberto Pedro Diez y Gustavo Eduardo Diez. El mandato será hasta la fecha en que se celebre la próxima asamblea que trate renovación del Directorio por el ejercicio que finalizará el 30/11/01. En cuanto a los honorarios, se aprobó por unanimidad autorizar al Directorio para que establezca los importes que, en concepto de remuneración y/o honorarios, podrán recibir sus miembros a cuenta durante el ejercicio y ad referéndum de lo que al respecto resuelva la asamblea que trate la documentación prevista en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio que finalizará el 30/11/01. El accionista, previo a la votación, informó en cumplimiento del articulo 3 bis de la RG 290 de la Comisión Nacional de Valores, la calidad de “no independientes” de todos los Directores.

Al considerarse el sexto punto del orden del día, el Señor Elías Najle en su carácter de accionista, informó haber recibido una comunicación fehaciente de los señores socios de la firma Price Waterhouse & Co. Sres: Héctor A. López, Diego H. Etchepare, Alejandro P. Frechou, Daniel A. López Lado, José F. Piccinna y Norberto N. Rodríguez, a quienes designó para cubrir los cargos de Síndicos Titulares a los tres primeros y Síndicos Suplentes a los tres últimos, quienes han confirmado su independencia profesional requerida por la Resolución Técnica Nº 15 de FACPCE y mencionan los servicios profesionales de auditoria prestadas a la sociedad. Dicha información fue suministrada a fin de cumplir con lo prescripto por la Resolución Nº 340 de la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a los honorarios no se fijo suma alguna en razón de haber hecho sus integrantes renuncia a los mismo, en razón de pertenecer a la firma que actúa como auditora de la sociedad. Puesto a votación fue aprobado por unanimidad.

Al considerarse el séptimo punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Francisco J. Garobbio, se aprobó por unanimidad un honorario de $ 110.213,- para el Contador Certificante del balance y se designó a Price Waterhouse & Co. como contador certificante del balance que cierra el 30/11/01. En cuanto a sus honorarios se aprobó que sean fijados por la asamblea que trate el citado balance.

Al considerarse el 8ª punto del orden del día, a moción del accionista Sr. Elías Najle, se aprobó por unanimidad lo actuado por el Directorio y las obligaciones asumidas por la sociedad en el Préstamo con Albacea S.A., consistentes en no distribuir dividendos mientras el préstamo se encuentre impago.

Al considerarse el último punto del orden del día, se designó a los Sres: Francisco J. Garobbio y Elías Najle para firmar el acta de esta asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó esta Asamblea siendo las 16:45 hs, agradeciendo a los señores accionistas su presencia en este acto.

EDUARDO STURLA

Director - Apoderado