RIGHT WAY — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/06	發言時間	16:33:02
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告修正本公司107年股東常會議事手冊
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/06/06
說明	1.事實發生日:107/06/06 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司107年股東常會議事手冊 6.更正資訊項目/報表名稱:107年股東常會議事手冊 7.更正前金額/內容/頁次: (1)107年股東常會議事手冊目錄 (2)說明：擬修訂「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱第92頁附件八。/第5頁 (3)說明：擬修訂「公司章程」，修訂前後條文對照表請參閱第97頁附件九。/第5頁 (4)5、本次擬辦理發行「一○七年度員工認股權憑證發行及認股辦法(稿本)」,請參閱　 112頁附件十一。/第10頁 (5)2017年合併營收僅達1,352百萬元，合併營業毛利率約16.4%/第12頁 (6)營業淨利，差異數(69,308)，淨利/第13頁 (7)董事會造具本公司民國106年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等/第17頁 (8)上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核/第17頁 (9)附件四「財務報表」/第25-45頁 (10)附件七「取得或處分資產處理程序」/第59-91頁 (11)附件八「董事選舉辦法」/第92-96頁 (12)附件九「公司章程」/第97-104頁 (13)附件十「辦理私募普通股必要性及合理性之評估報告書」/第105-111頁 (14)附件十一「一○七年員工認股權憑證發行及認股辦法」/第112-116頁 (15)附錄一「股東會議事規則」/第117-118頁 (16)附錄二「董事持股情形」/第119頁 8.更正後金額/內容/頁次: (1)107年股東常會議事手冊目錄 (2)說明：擬修訂「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱第95頁附件八。/第5頁 (3)說明：擬修訂「公司章程」，修訂前後條文對照表請參閱第100頁附件九。/第5頁 (4)5、本次擬辦理發行「一○七年度員工認股權憑證發行及認股辦法(稿本)」,請參閱　 116頁附件十一。/第10頁 (5)2017年合併營收僅達1,363百萬元，合併營業毛利率約16.1%/第12頁 (6)營業淨(損)利，差異數(68,308)，新增稅前淨(損)利105年度30,153， 106年度(62,812)，差異數(92,965)，成長比例(%)(308.31)，淨(損)利/第13頁 (7)董事會造具本公司民國106年度營業報告書、財務報表及盈虧分派議案等/第17頁 (8)上述營業報告書、財務報表及盈虧分派議案經本審計委員會查核/第17頁 (9)附件四「財務報表」/第25-45頁 (10)附件七「取得或處分資產處理程序」/第59-94頁 (11)附件八「董事選舉辦法」/第95-99頁 (12)附件九「公司章程」/第100-108頁 (13)附件十「辦理私募普通股必要性及合理性之評估報告書」/第109-115頁 (14)附件十一「一○七年員工認股權憑證發行及認股辦法」/第116-120頁 (15)附錄一「股東會議事規則」/第121-122頁 (16)附錄二「董事持股情形」/第123頁 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.