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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	17:02:06
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司第24屆第16次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.事實發生日:110/03/22 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 110年03月22日本公司第24屆第16次董事會會議通過重要事項如下： (1)通過本公司109年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。 (2)通過本公司109年度虧損撥補案。 (3)通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 (4)通過自110年度第一季起變更本公司簽證會計師案(內部輪調)。 (5)通過本公司新組織結構案。 (6)通過修訂「職務權限基準表」部分條文案。 (7)通過取消資金貸與子公司EXCELLENT案。 (8)通過本公司技術主管聘任案。 (9)通過申請銀行短期借款額度案。 (10)通過本公司110年度營運計劃(預算)案。 (11)通過本公司110年股東常會召開日期及其相關事宜案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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