RIGHT WAY — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	15:20:10
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司第23屆第16次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 108年03月22日本公司第23屆第16次董事會會議通過重要事項如下： (1)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。 (2)通過本公司107年度虧損撥補案。 (3)通過本公司107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 (4)通過擬訂定本公司民國108年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。 (5)通過擬對本公司之子公司Joint Fortune Company及上海坤億精密金屬成形制品 有限公司提供背書保證事宜案 (6)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (7)通過擬申請銀行短期借款額度。 (8)通過本公司董事改選案。 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (10)通過提名董事及獨立董事案。 (11)通過本公司108年股東常會召開日期及其相關事宜案。 (12)通過本公司108年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜。 (13)通過擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.