RIGHT WAY — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	15:14:32
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司第23屆第10次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.事實發生日:107/03/23 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 107年03月23日本公司第23屆第10次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司106年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表。 (2)通過本公司106年度盈虧撥補案。 (3)通過本公司106年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 (4)通過擬訂定本公司民國107年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日。 (5)通過擬修訂「董事選舉辦法」。 (6)通過擬修訂「公司章程」。 (7)通過擬申請銀行短期借款額度。 (8)通過本公司107年股東常會召開日期及其相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.