RIGHT WAY - Board/Management Information 2017

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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	17:58:22
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第4次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.事實發生日:106/03/24 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 106年03月24日本公司第23屆第4次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司106年(西元2017年)營運計劃。 (2)通過本公司105年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表。 (3)通過本公司105年度盈虧撥補表與員工酬勞、董事酬勞及股利分配。 (4)通過修訂本公司「印鑑使用管理制度」。 (5)通過本公司105年度內部控制制度聲明書。 (6)通過本公司銀行短期借款授信案。 (7)通過本公司增補選獨立董事案。 (8)通過本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (9)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (10)通過本公司106年股東常會召開日期及其相關事宜。 (11)通過本公司之子公司證道實業暫不予出售之臨時動議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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