RIGHT WAY - Board/Management Information 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	1	發言日期	106/05/08	發言時間	17:36:59
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第5次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/05/08
說明	1.事實發生日:106/05/08 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 106年5月8日本公司第23屆第5次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司106年第一季合併財務報表。 (2)通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。 (3)通過本公司銀行借款額度案。 (4)通過擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 (5)通過受理股東提案審查。 (6)通過受理股東提名獨立董事資格審查。 (7)通過本公司經由子公司EXCELLENT GROWTH 投資ADMIRAL SKILL LIMITED 再認購JOINT FORTUNE CO.發行之可轉換公司債在案，今與ALLY(Zoyi)協議附買回。 (8)通過本公司擬進行私募普通股。 (9)通過修正本公司106年股東常會召集事由案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

AI assistant