RIGHT WAY — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	106/08/04	發言時間	14:17:47
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第6次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/08/04
說明	1.事實發生日:106/08/04 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 106年8月4日本公司第23屆第6次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司106年第二季合併財務報表。 (2)通過擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 (3)通過本公司銀行借款額度案。 (4)通過為公司內部業務需要，擬升任李糸秀嫈小姐擔任本公司稽核主管。 (5)通過本公司補行委任薪酬委員會委員。 (6)通過公司組織結構。 (7)通過本公司新任稽核主管與會計主管升任代經理薪資調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.