RIGHT WAY — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/06	發言時間	14:41:43
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#1002
主旨	公告本公司第23屆第7次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/11/06
說明	1.事實發生日:106/11/06 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 106年11月6日本公司第23屆第7次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司106年第三季合併財務報表。 (2)通過擬資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司。 (3)通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。 (4)通過本公司107年內部稽核計劃。 (5)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)通過擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 (7)通過擬修訂「審計委員會組織規程」。 (8)通過擬修訂「董事會議事規範」。 (9)通過本公司總經理邱維國辭任。 (10)通過本公司新任總經理擬由羅仕溢升任。 (11)通過本公司之子公司正道汽車配件(福州)有限公司高階主管聘用。 (12)通過本公司新任總經理羅仕溢及子公司正道汽車配件(福州)有限公司 副總經理張達吉薪資調整。 (13)通過薪酬委員會107年工作計劃。 (14)通過擬調整子公司公司之法人代表。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.