RIGHT WAY — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	14:42:32
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第22屆第21次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 105年03月25日本公司第22屆第21次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司104年度營業報告書。 (2)通過本公司104年度個體財務報表與合併財務報表。 (3)通過本公司104年度盈虧撥補表與員工酬勞、董事酬勞及股利分配。 (4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。 (5)通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債之資金運用計劃申請變更。 (6)通過為本公司董事投保董事責任險(續保一年)。 (7)通過選舉本公司第二十三屆董事。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (9)通過本公司105年股東常會召開日期及其相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.