RIGHT WAY - Board/Management Information 2016

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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	3	發言日期	105/11/04	發言時間	15:38:59
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第3次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/11/04
說明	1.事實發生日:105/11/04 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 105年11月4日本公司第23屆第3次董事會會議通過重要事項如下 (1)通過本公司105年第三季合併財務報表。 (2)通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司美金壹佰伍拾萬元整。 (3)通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司美金壹佰伍拾萬元整。 (4)通過本公司補行委任薪酬委員會委員。 (5)通過本公司會計主管及高階主管之任用。 (6)通過本公司新任會計主管、高階主管(處長級(含)以上)敘薪以及相關高階主管薪資調整。 (7)通過發放員工認股權證給公司績優員工。 (8)通過105年度各別公司年終獎金發放總額、董事長及經理人年終獎金。 (9)通過薪酬委員會106年工作計劃。 (10)通過本公司106年(西元2017年)內部稽核計劃。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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