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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	1	發言日期	104/11/11	發言時間	16:57:29
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第22屆第18次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/11/11
說明	1.事實發生日:104/11/11 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 104年11月11日本公司第22屆第19次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司104年前三季合併財務報表。 (2)通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司美金壹佰伍拾萬元整。 (3)通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司美金壹佰伍拾萬元整。 (4)通過現金增資子公司EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED美金624萬元，認購 JOINT FORTUNE CO.發行之可轉換公司債美金6,235,295元，投資擁有「液壓成形」技術之上海坤億精密金屬成形製品有限公司。 (5)通過修訂員工認股權證發行辦法部份條文。 (6)通過發放員工認股權證給公司績優員工。 (7)通過配合公司法修法，修訂本公司章程部份條文。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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