RIGHT WAY — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	104/12/04	發言時間	13:16:43
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第22屆第20次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/12/04
說明	1.事實發生日:104/12/04 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 104年12月04日本公司第22屆第20次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過全公司(含海外子公司)104年度年終獎發放總金額。 (2)通過本公司發放104年度經理人年終獎金案。 (3)通過本公司發放104年度董事長年終獎金案。 (4)通過薪酬委員會105年工作計劃。 (5)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (6)通過廢止舊版會計制度，訂定新版會計制度。 (7)通過訂定「提升自行編製財務報告計畫書」。 (8)通過本公司105年(西元2016年)營運計劃。 (9)通過本公司105年(西元2016年)內部稽核計劃。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.