RIGHT WAY — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/18	發言時間	11:47:20
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。 (3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。 (4)110年度私募有價證券辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案。 (2)承認110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序): 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 併此說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.