RIGHT WAY — AGM Information 2020

Jul 24, 2020

正道工業股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○九年六月三十日（星期二)上午九時整
地點：台南市仁德區大甲里中正西路1015號

【承 認 事 項】

• 一、案由：承認一○八年度決算表冊案，提請 承認。（董事會提） 說明：

  • 1.本公司一○八年度決算表冊，業經會計師及審計委員會 審查認無不合。

  • 2.本公司民國一○八年度營業報告書（請參閱議事手冊）、 財務報表(含合併財務報表)(請參閱議事手冊)及虧損撥 補表(請參閱議事手冊)，其中財務報表經勤業眾信聯合 會計師事務所鄭欽宗、趙永祥會計師查核並出具查核報 告。

  • 3.敬請 承認。

    決議：

• 二、案由：承認一○八年度虧損撥補案，提請 承認。（董事會提） 說明：

  • 1.本公司一○八年度稅後虧損計新台幣309,482 仟元，加 計期初待彌補虧損及其它綜合損益調整，期末尚待彌補 之累積虧損計新台幣457,863 仟元。

  • 2.本公司一○八年度虧損撥補表 (請參閱議事手冊)。

  • 3.敬請 承認。

決議:

1

【討 論 事 項 】

• ㄧ、案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案， 提請 討論。(董事會提)

  • 說 明：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂前條文及修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

• 二、案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 (董事會提)

  • 說 明：擬修訂「公司章程」，修訂前條文請參閱議事手冊及 修正前後條文對照表請參閱附件。

決議：

【臨時動議】

【散會】

2

附件

正道工業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條 文	原 條 文	修 正 後 條 文	修正理由
第六條	本公司股票悉為記名式，由董事三人以上簽名或加蓋公司圖記並依法簽證後發行之。本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司股票悉為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋	依公司法修正，修訂章程內容。
		章並依法簽證後發行之。本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
第卅四條	本章程訂立於民國五十三年十一月二日自呈奉主管官署核准設立登記後施行之，第一次修正於民國五十五年四月廿七日。第二次修正於民國五十六年三月廿七日。(略)第五十一次修正於民國一0 五年六月十五日。第五十二次修正於民國一0 七年六月二十九日。	本章程訂立於民國五十三年十一月二日自呈奉主管官署核准設立登記後施行之，第一次修正於民國五十五年四月廿七日。第二次修正於民國五十六年三月廿七日。(略)第五十二次修正於民國一0 七年六月二十九日。第五十三次修正於民國一0九年六月三十日。	修正日期增列

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