RIGHT WAY — AGM Information 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/06	發言時間	15:58:33
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司董事會決議修正108年股東常會召集事由案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.董事會決議日期:108/05/06 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊查核報告。 (3)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。 (4)107年度私募有價證券辦理情形。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) (5)本公司擬進行私募普通股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.