RIGHT WAY — AGM Information 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	8	發言日期	107/05/07	發言時間	19:29:30
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司董事會決議修正107年股東常會召集事由案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/07
說明	1.董事會決議日期:107/05/07 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (4)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。 (5)私募股票辦理情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度決算表冊案。 (2)承認106年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)本公司擬進行私募普通股案。(新增) (6)擬發行員工認股權憑證案。(新增) (7)解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事案。(新增) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項:無

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