RIGHT WAY — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

本公司擬進行私募普通股案說明

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 正道工業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：1506 550

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 550 出席通知書 本簽到卡未經本 550 正道工業股份有限公司1 0 6 年股東常會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年6月19日
由知 （星期一）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：台南市仁德區大甲里中正西路1015號
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月19日(星期一)上午九時整
東及
交委 此 致 親自
付託 正道工業股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
106-1
正道工業股份有限公司
550 戶 股東會紀念品領取須知
股東印鑑卡 號
1.紀念品種類：妙管家洗衣粉(紀念品不足時得以等值
股東
戶名 商品替代)
身 分 證 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月20
一
統 編號 日至106年6月12日(例假日除外；各徵求場所得視徵
求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵
戶籍地
求1,000股(含)以上)
3.徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw
通訊處
� � 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
出生日期 電話 4.參加股東會者，請憑出席通知書（簽名或蓋章）或
出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當
變 戶籍地 電話
更 天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
或 5.貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書
更
正 通訊處 電話 上簽名或蓋章於106年6月19日上午9:00～下午4:00
欄 至元大證券股務代理部(台北市大同區承德路三段
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 210號地下二樓)換領紀念品，紀念品之兌換不採郵
【印鑑卡填寫注意事項】 寄方式，其餘時間恕不受理。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
正 料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
D122-Z550-7112
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(附件)

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼

郵 票

正道工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月19日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行 股份有限公司 (簡稱：元大 銀行)	采金投資股 份有限公司 負責人： 郭建廷	林金淵(獨立董事) 林建仲(獨立董事)	發揮企業經營的專業經驗， 貫徹目標計畫的績效管理， 強化公司競爭優勢與價值， 創造公司與股東最大利益。	【限徵求1,000股(含)以上】 1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-2592-0000 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號 電話：02-2388-8750

550

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 正道工業股份有限公司 股務代理人 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php

(摘錄)

全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

550 正道工業股份有限公司106年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度決算表冊案。 2.承認105年度盈虧撥補案。 3.增補選獨立董事案。 4.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.本公司擬進行私募普通股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 正道工業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

委託書用紙填發須知

正道工業股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份 一、本公司訂於民國106年6月19日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場 股權委託他人代理，委託書與親自 辦理報到），假台南市仁德區大甲里中正西路1015號，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項： 出席通知書均簽名或蓋章者，視為 親自出席，但委託書由股東交付徵 1.本公司105年度營業概況報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊查核報告。3.本公司發行員工認股權、不分 求人或受託代理人者視為委託出席 配董事酬勞及員工酬勞報告。(二)承認事項：1.承認105年度決算表冊案。2.承認105年度盈虧撥補案。(三)選舉 。 事項：增補選獨立董事案。(四)討論事項：1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。2.修訂本公司「取得或處分 二、委託書之委託人及受託代理人，應 依公開發行公司出席股東會使用委 資產處理程序」部分條文案。3.本公司擬進行私募普通股案。(五)臨時動議。 託書規則及公司法第一七七條規定 二、本次股東常會獨立董事應選名額為二席。 辦理。 三、獨立董事候選人名單： 三、應使用本公司印發之委託書用紙， 且一股東以出具一委託書，並以委 1.林金淵、2.林建仲 託一人為限。 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 四、本公司擬進行私募普通股案說明請參閱附件。 告內容資料，或參考公司彙總之徵 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任獨立董事之競業禁止行為。 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見 攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前 。 寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一 五、受託代理人如非股東，請於股東戶 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機號欄內填寫身分證字號或統一編號。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告 號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出 開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 正道工業股份有限公司董事會 敬啟 八、委託書格式如上。席行使之表決權為準。

背