RIGHT WAY — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/25	發言時間	14:57:38
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案、提名期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂) 4.召集事由: A.報告事項: (1)本公司104年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查104年決算表冊查核報告。 (3)本公司發行發行員工認股權憑證案報告。 B.承認事項： (1)承認104年度決算表冊案。 (2)承認104年度盈虧撥補案。 C‧選舉事項： (1)選舉第二十三屆董事案。 D.討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)修訂「公司章程」部分條文。 E.其他議案或臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權。 (2)依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事，應選三席。 受理期間自105年4月8日起至105年4月18日止，上午9時至下午5時(郵寄者以 送達者為限)。 受理處所：正道工業股份有限公司 受理處所地址：台南市仁德區中正西路1015號 電話(06)2664101

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.