RIGHT WAY — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/23	發言時間	18:29:54
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂) 4.召集事由: A.報告事項: (1)本公司103年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查103年決算表冊查核報告。 (3)本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債報告。 B.承認事項： (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 C.討論事項一: (1)修訂「公司章程」部分條文。 (2)擬低於市價發行員工認股權憑證案。 D.選舉事項： 增補選三席董事案 E.討論事項二: 解除新任董事之競業禁止。 F.其他議案或臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案權。 受理期間自104年4月4日起至104年4月13日止，上午9時至下午5時(郵寄者以 送達者為限)。 受理處所：正道工業股份有限公司 受理處所地址：台南市仁德區中正西路1015號 電話(06)2664101

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.