Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 12, 2014

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante

Convocatoria a Asamblea de Accionistas

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informar que por Acta de Directorio N° 722 del 11 de septiembre de 2014 se ha convocado a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 09 de octubre de 2014 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Corrientes 4678, CABA; a fines de considerar el siguiente Orden del Día:

Asamblea Ordinaria

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2014 y las notas 1 a 31, anexos H que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 42° finalizado el 30 de junio de 2014.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/15.
10. Consideración del aumento del capital social por pago de dividendos en acciones por la suma de $38.700.000.- (pesos treinta y ocho millones setecientos mil).- Emisión de 38.700.000 acciones liberadas escriturales clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos correspondientes a utilidades generadas a partir del 1 de julio de 2014. El nuevo capital social alcanzará la suma de $ 336.333.000 (trescientos treinta y seis millones trescientos treinta y tres mil).-

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente,

Alejandro Damián Schaeffer

Resp. de Relaciones con el Mercado