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ASAMBLEA GENERAL EXTRAODINARIA
- Fecha: 29 de octubre de 2010
- Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, CABA
- Horario primera convocatoria: 16 hs.
- Horario segunda convocatoria: 17 hs.
- Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 605 del 23/Sep/10
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2010 y las notas 1 a 16 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H que los complementan, la reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 39° finalizado el 30 de junio de 2010, la información adicional en los términos del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4) Consideración de los Honorarios del Directorio.
5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6) Propuesta de distribución de utilidades.
7) Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9) Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/11.
10) Aumento del capital social por la suma de $ $ 29.828.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 157.428.000).-
11) Delegación de facultades en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo de hasta $120.000.000.