Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 25, 2007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA

• Fecha: 03 de octubre de 2007
• Lugar: en la sede social de Av. Corrientes 4678, CABA
• Horario: 16 hs.
• Convocatoria: ver Acta de Directorio Nº 507 del 20/Sep/07

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 por el Ejercicio Social Nº 35, cerrado el 30 de junio de 2007.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Consideración de la renuncia del Directorio.
9. Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio. Designación en Asambleas Especiales de clases de acciones.
10. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
11. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/08.
12. Aumento del capital social por la suma de $ 25.100.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 90.000.000).-
13. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
14. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.